Criptovalute e CNAD
Investire in criptovalute con un quadro giuridico chiaro.
Affianchiamo investitori e imprese nella revisione giuridica di operazioni con criptovalute e attività digitali, nell’organizzazione societaria e documentale dei loro progetti e nelle procedure applicabili presso la Commissione nazionale per le attività digitali (CNAD) di El Salvador.
Servizi per investitori e imprese
01
Revisione giuridica prima di investire
Analisi dei contratti, dei diritti dell’investitore e delle condizioni dell’operazione. Esame della documentazione della controparte e consultazione dei registri pubblici pertinenti al progetto.
02
Organizzazione societaria e percorso normativo
Valutazione del modello di attività, della struttura societaria e delle attività previste per individuare le registrazioni, le autorizzazioni e le autorità competenti.
03
Registrazione dei prestatori di servizi per le attività digitali (PSAD)
Supporto nella preregistrazione, nell’organizzazione del fascicolo, nella preparazione della documentazione e nelle risposte alle richieste durante la procedura presso la CNAD, secondo l’incarico concordato.
04
Emissioni e tokenizzazione di attività
Revisione giuridica dei progetti di emissione e dei contratti, con supporto documentale per la registrazione o l’autorizzazione, ove applicabile. Coordinamento con prestatori e certificatori regolarmente registrati.
05
Conformità e adeguata verifica
Supporto nelle politiche e procedure di conoscenza del cliente, nell’identificazione del titolare effettivo, nella gestione documentale e nella prevenzione del riciclaggio, con specialisti quando il progetto lo richiede.
06
Contratti e assistenza normativa continuativa
Revisione degli accordi con i prestatori e della documentazione societaria, e supporto nelle risposte alle richieste e nell’adempimento degli obblighi informativi applicabili al progetto.
Un percorso definito prima di avviare le pratiche
01
Conoscere il Suo progetto
Individuiamo se occorre esaminare un investimento, prestare servizi, emettere attività o sviluppare un progetto collegato a immobili.
02
Definire i requisiti
Esaminiamo l’attività, la documentazione disponibile, le autorità competenti e i professionisti che devono intervenire.
03
Concordare l’assistenza
Definiamo i risultati da consegnare, la rappresentanza, gli onorari, le spese di terzi e le responsabilità prima di iniziare l’incarico.
Il servizio offerto consiste in consulenza legale e assistenza nelle procedure. Le attività regolamentate richiedono le autorizzazioni applicabili; le decisioni spettano all’autorità competente. La revisione giuridica non garantisce redditività, assenza di perdite né approvazione del progetto.
Il Suo progetto comprende anche immobili?
Integriamo la verifica giuridica immobiliare, i contratti e le pratiche di registrazione. Nei progetti di tokenizzazione, esaminiamo separatamente la situazione giuridica dell’immobile e i diritti documentati dall’emissione.
Esplorare i servizi immobiliari ↗Prepari il primo colloquio
- Descriva l'attività, i clienti previsti, i paesi coinvolti e il ruolo di ciascun partecipante.
- Organizzi la documentazione societaria, le informazioni sulla proprietà, i contratti e la descrizione del progetto già disponibili.
- Identifichi i fornitori e le precedenti comunicazioni con le autorità. Chiarisca se il progetto prevede custodia, scambio o emissione prima di definire la procedura.
Questo elenco aiuta a preparare il colloquio; non è un elenco completo dei requisiti per il deposito. I documenti e la procedura applicabili dipendono dal caso.
Fonti ufficiali per approfondire
I collegamenti rimandano principalmente a informazioni ufficiali in spagnolo.
Fonti e indicazioni preparatorie verificate il
Questa data riguarda soltanto questa sezione preparatoria e le sue fonti; non rappresenta una revisione giuridica completa del resto della pagina.