Криптовалюты и CNAD
Инвестиции в криптовалюты с понятной юридической структурой.
Мы помогаем инвесторам и компаниям с правовой проверкой операций с криптовалютами и цифровыми активами, корпоративным и документальным оформлением проектов и необходимыми процедурами в Национальной комиссии по цифровым активам (CNAD) El Salvador.
Услуги для инвесторов и компаний
01
Правовая проверка перед инвестированием
Анализ договоров, прав инвестора и условий операции. Проверка документов контрагента и общедоступных реестров, относящихся к проекту.
02
Корпоративная организация и регуляторный маршрут
Оценка бизнес-модели, корпоративной структуры и планируемой деятельности для определения необходимых регистраций, разрешений и компетентных органов.
03
Регистрация поставщиков услуг цифровых активов (PSAD)
Помощь с предварительной регистрацией, формированием досье, подготовкой документов и выполнением требований в рамках процедуры CNAD согласно поручению.
04
Выпуск и токенизация активов
Правовая проверка проектов выпуска активов и договоров, документальное сопровождение регистрации или получения разрешения, когда это необходимо. Координация с надлежащим образом зарегистрированными поставщиками услуг и сертифицирующими организациями.
05
Комплаенс и комплексная проверка
Поддержка при разработке политик и процедур идентификации клиентов, установления конечного бенефициара, управления документацией и предотвращения отмывания денег, с привлечением специалистов, если этого требует проект.
06
Договоры и регуляторное сопровождение
Проверка соглашений с поставщиками услуг, корпоративной документации и помощь в ответах на запросы и выполнении применимых к проекту обязанностей по предоставлению информации.
Определённый маршрут до начала процедур
01
Изучить ваш проект
Определим, требуется ли вам проверка инвестиции, оказание услуг, выпуск активов или разработка проекта, связанного с недвижимостью.
02
Уточнить требования
Изучим деятельность, доступную документацию, компетентные органы и специалистов, которых необходимо привлечь.
03
Согласовать сопровождение
До начала поручения определим результаты работ, представительство, гонорары, расходы на третьих лиц и ответственность сторон.
Предлагаемая услуга — юридическое консультирование и сопровождение процедур. Для регулируемой деятельности требуются соответствующие разрешения; решения принимаются компетентным органом. Правовая проверка не гарантирует доходность, отсутствие убытков или одобрение проекта.
Ваш проект также включает недвижимость?
Мы объединяем комплексную проверку недвижимости, договоры и регистрационные процедуры. В проектах токенизации отдельно проверяем состояние недвижимости и права, оформляемые при выпуске активов.
Посмотреть услуги в сфере недвижимости ↗Подготовьтесь к первой консультации
- Опишите деятельность, предполагаемых клиентов, вовлеченные страны и роль каждого участника.
- Подготовьте имеющиеся корпоративные документы, сведения о владельцах, договоры и описание проекта.
- Укажите поставщиков услуг и предыдущую переписку с органами власти. До выбора процедуры уточните, предусматривает ли проект хранение, обмен или выпуск активов.
Этот список поможет подготовиться к консультации; он не является исчерпывающим перечнем требований к подаче документов. Применимые документы и процедура зависят от обстоятельств дела.
Официальные источники дополнительной информации
Ссылки ведут преимущественно на официальную информацию на испанском языке.
Источники и рекомендации по подготовке проверены:
Эта дата относится только к данному подготовительному разделу и его источникам, а не к полной юридической проверке остальной страницы.